주주 여러분께

제42기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


 

                                                    -  아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evloution 교육장

3. 회의목적사항
 

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고


 

 ≪ 부의안건 ≫
가. 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표
                       승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인),
                  위임인 인감증명서, 대리인 신분증

 

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
  https://vote.samsungpop.com

 

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 8일 9시~2025년 3월 26일 17시

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을
통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 

                                           

                                           2025년 2월  28일
                                    주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
                                대표집행임원   권  창  완  (직인생략)